Una guida completa a KYC per la NIGERIA con Olymp Trade

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La procedura di verifica comprende 4 passaggi. Ti forniremo le istruzioni da seguire.

Documenti d'identità

Un cliente può presentare uno dei seguenti documenti:
  1. carta d'identità
  2. Passaporto
  3. Patente di guida
  4. Carta del votante (a colori, non in bianco e nero)
  5. NIMC (dovrebbe essere fornito insieme al certificato di nascita)
La foto non dovrebbe avere più di 2 settimane. La foto dovrebbe essere originale, a colori e senza ulteriori correzioni. Non dovrebbe essere salvato o modificato in Photoshop.

Esempi:

NIMC (fornito con il certificato di nascita)

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Carta dell'elettore

Le carte elettorali in bianco e nero NON sono accettate. Sono accettati solo quelli verdi.
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carta d'identità

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Passaporto

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Autoscatto

Segui semplicemente le istruzioni sullo schermo.


Prova di indirizzo

Un cliente dovrebbe fornire uno dei seguenti documenti:
  1. Un estratto conto bancario con il nome e l'indirizzo del cliente visibile in un'unica immagine ed emesso non più di 3 mesi fa.
  2. Una bolletta con il nome e l'indirizzo del cliente emessa massimo 3 mesi fa.
  3. Una dichiarazione dei redditi con il nome e l'indirizzo del cliente visibile in un'unica immagine rilasciata non più di 3 mesi fa.
  4. Un visto studentesco o di lavoro valido o un permesso di soggiorno per un altro paese.


Prova del pagamento

Quando si caricano le immagini per la prova del pagamento, tenere presente che ogni metodo di pagamento che necessita di conferma deve essere caricato nella sezione corrispondente. Per un caricamento corretto, non creare sezioni da solo.
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Banca online

1. Per confermare questo tipo di metodo di pagamento, il cliente deve inviare uno screenshot in cui la transazione da / verso la piattaforma e il nome del proprietario siano entrambi visibili in un'unica immagine.
2. Se non è possibile inviare un solo screenshot, il client deve inviare due screenshot:
1. Prima con il nome del proprietario e il numero di conto.
2. Secondo con il numero di conto e la transazione da / verso la piattaforma.
3. Le schermate dovrebbero essere riconducibili l'una all'altra.
4. Una foto di un libretto bancario con il nome e il numero di conto visibili e screenshot dalla banca in linea con il numero di conto ei dettagli della transazione visibili.
Esempio:
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Portafoglio elettronico

Prima di verificare il portafoglio elettronico utilizzato sulla piattaforma, è necessario verificarlo dal sito Web del portafoglio elettronico.
  1. Il cliente deve inviare uno screenshot con la transazione alla / dalla piattaforma, il nome del proprietario e il numero del portafoglio elettronico visibile in un'immagine.
  2. Se queste informazioni non sono visibili in uno screenshot, il client dovrebbe inviare diversi screenshot. Ad esempio, uno con il numero del portafoglio elettronico e il nome del proprietario e il secondo con il numero del portafoglio elettronico e la transazione visibili. Gli screenshot dovrebbero essere riconducibili l'uno all'altro.

Neteller

Fai clic su "Cronologia" a sinistra per visualizzare la cronologia delle transazioni. Se hai molte transazioni sul tuo account Neteller, scegli il tipo di transazione e la data per restringere la ricerca, quindi fai clic su Applica. Successivamente, fai clic sul segno umano nell'angolo in alto a destra. Pronto! Fai uno screenshot di tutte queste informazioni.
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Skrill

Scegli "Transazioni" nel menu a sinistra, quindi scegli il periodo di tempo e il tipo di transazione. Successivamente, fai clic sul segno umano nell'angolo in alto a destra. Verrà visualizzata una scheda con il nome del proprietario del portafoglio elettronico, l'e-mail e l'ID utente. Fai uno screenshot di tutte queste informazioni. Tutte le informazioni dovrebbero essere visibili in un unico screenshot.
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Webmoney

Nella pagina principale, fai uno screenshot in cui verranno visualizzati insieme il WMID, il numero del portafoglio elettronico e l'importo e la data della transazione.
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Quindi fare clic su WMID. Fai uno screenshot della pagina aperta.
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Bitcoin

Fornisci uno screenshot dei dettagli della transazione (somma e data). Scegli la cronologia degli ordini nel tuo portafoglio elettronico e fai uno screenshot di loro.
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Tether / Ethereum

Per la conferma di questo portafoglio elettronico, è necessario fornire uno screenshot con la data e l'importo della transazione.
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Soldi perfetti

Per la conferma del tuo portafoglio elettronico Perfect Money, dovrebbero essere forniti 2 screenshot.

Il primo con il nome del proprietario e il numero del portafoglio elettronico.
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Il secondo con il numero del tuo portafoglio elettronico e la transazione sulla piattaforma (importo e data dovrebbero essere visibili).
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Carta Astropay

1. Per confermare una Carta Astropay, il cliente deve inviare uno screenshot dal proprio account Carta Astropay. Il nome del titolare del conto e i dettagli della transazione (somma e data) devono essere entrambi visibili in un'unica immagine.

2. Se un cliente afferma di non poter fornire uno screenshot dal punto 1, lascia che invii uno screenshot dal proprio conto bancario a conferma di queste transazioni. Il nome e le transazioni devono essere visibili in un unico screenshot.

Esempio:

un cliente dovrebbe aprire la sezione "Usi della carta" e fare uno screenshot di questa pagina se ha depositato l'intera somma della carta in una volta.
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Carta di credito

1. Il cliente deve fornire una foto della propria scheda. Il retro della carta non è richiesto.

2. Le prime 6 e le ultime 4 cifre, la data di scadenza e il nome del proprietario dovrebbero essere visibili in un'unica foto.

3. Carta rubata / bloccata - un documento che certifica che è stata rilasciata al cliente.

4. Se non è presente alcun documento come al punto 3, un estratto conto bancario con il nome e il numero della carta di credito visibili in una singola foto o screenshot.

5. Se non è presente alcuna dichiarazione con il nome e il numero della carta del proprietario, lasciare che il cliente ne fornisca uno con il suo nome e le transazioni alla piattaforma. La somma, la data e il nome dovrebbero essere visibili in un'immagine.

6. Se non è possibile fornire nulla, contattare KYC.


Carta virtuale

Per la conferma delle carte virtuali, deve essere inviata una dichiarazione con il nome del proprietario e le transazioni. Tutti i dati dovrebbero essere visibili in un'immagine.

Conferma dell'origine dei fondi

In alcuni casi, la Società potrebbe richiedere un documento che confermerà l'origine dei fondi.

Perché è richiesto?
  • Per proteggere i nostri utenti dalle frodi.
  • Per rispettare le leggi corrispondenti che ci consentono di operare come società finanziaria.
Per confermare la legalità dei fondi, dovrai fornire uno dei seguenti documenti:
  • un conto economico dell'ultimo anno
  • un estratto conto bancario con l'indicazione della fonte di reddito
  • un accordo per la vendita di azioni
  • un contratto per la vendita di un immobile o di un'azienda
  • un contratto di prestito
  • un documento che dimostra la partecipazione azionaria.
Il documento dovrebbe contenere il tuo nome.
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