Una guida completa a KYC per la NIGERIA con Olymp Trade

17.05.2023 82 0

La procedura di verifica comprende 4 passaggi. Ti forniremo le istruzioni da seguire.

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Documenti di identità

Un cliente può presentare uno dei seguenti documenti:

carta d'identità
Passaporto
Patente di guida
Tessera elettorale (a colori, non in bianco e nero)
NIMC (dovrebbe essere fornito insieme al certificato di nascita)

La foto non deve avere più di 2 settimane. La foto deve essere originale, a colori e senza ulteriori correzioni. Non deve essere salvato o modificato in Photoshop.

Esempi:

NIMC (fornito con il certificato di nascita)

Una guida completa a KYC per la NIGERIA con Olymp Trade

Tessera elettorale

Le tessere elettorali in bianco e nero NON sono accettate. Sono accettati solo quelli verdi.

carta d'identità

Passaporto

Autoscatto

Basta seguire le istruzioni sullo schermo.

Prova di indirizzo

Un cliente deve fornire uno dei seguenti documenti:

Un estratto conto bancario con il nome e l'indirizzo del cliente visibili in un'unica immagine ed emesso non più di 3 mesi fa.
Una bolletta con il nome e l'indirizzo del cliente emessa al massimo 3 mesi fa.
Una dichiarazione dei redditi con il nome e l'indirizzo del cliente visibili in un'unica immagine emessa non più di 3 mesi fa.
Un visto per studio o lavoro valido o un permesso di soggiorno per un altro paese.

Prova del pagamento

Quando si caricano le immagini per la prova di pagamento, si prega di notare che ogni metodo di pagamento che necessita di conferma deve essere caricato nella sezione corrispondente. Per un corretto caricamento, ti preghiamo di non creare alcuna sezione da solo.

Banca online

1. Per confermare questo tipo di metodo di pagamento, il cliente deve inviare uno screenshot in cui la transazione da/verso la piattaforma e il nome del proprietario sono entrambi visibili in un'immagine.
2. Se non è possibile inviare un solo screenshot, il cliente deve inviare due screenshot:

1. Prima con il nome del proprietario e il numero di conto.
2. Secondo con il numero di conto e la transazione da/verso la piattaforma.

3. Gli screenshot dovrebbero essere correlabili tra loro.
4. Una foto di un libretto bancario con il nome e il numero di conto visibili e schermate della banca online con il numero di conto e i dettagli della transazione visibili.

Esempio:

Portafoglio elettronico

Prima di verificare l'e-wallet utilizzato sulla piattaforma, dovrebbe essere verificato dal sito web dell'e-wallet.

Il cliente deve inviare uno screenshot con la transazione da/verso la piattaforma, il nome del proprietario e il numero dell'e-wallet visibile in un'immagine.
Se queste informazioni non sono visibili in uno screenshot, il client dovrebbe inviare diversi screenshot. Ad esempio, uno con il numero del portafoglio elettronico e il nome del proprietario e il secondo con il numero del portafoglio elettronico e la transazione visibile. Gli screenshot dovrebbero essere correlabili tra loro.

Neteller

Fai clic su "Cronologia" a sinistra per visualizzare la cronologia delle transazioni. Se hai molte transazioni sul tuo conto Neteller, scegli il tipo e la data della transazione per restringere la ricerca, quindi fai clic su Applica. Successivamente, fai clic sul segno umano nell'angolo in alto a destra. Pronto! Fai uno screenshot di tutte queste informazioni.

Skrill

Scegli "Transazioni" nel menu a sinistra, quindi scegli il periodo di tempo e il tipo di transazione. Successivamente, fai clic sul segno umano nell'angolo in alto a destra. Verrà visualizzata una scheda con il nome del proprietario del portafoglio elettronico, l'e-mail e l'ID utente. Fai uno screenshot di tutte queste informazioni. Tutte le informazioni dovrebbero essere visibili in un singolo screenshot.

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Webmoney

Nella pagina principale, crea uno screenshot in cui il WMID, il numero di portafoglio elettronico e l'importo e la data della transazione siano visualizzati tutti insieme.

Quindi fare clic su WMID. Fai uno screenshot della pagina aperta.

Bitcoin

Fornisci uno screenshot dei dettagli della transazione (importo e data). Scegli la cronologia degli ordini nel tuo e-wallet e fai uno screenshot.

Tether/Ethereum

Per la conferma di questo portafoglio elettronico, è necessario fornire uno screenshot con la data e l'importo della transazione.

Soldi perfetti

Per la conferma del tuo portafoglio elettronico Perfect Money, dovrebbero essere forniti 2 screenshot.

Il primo con il nome del proprietario e il numero del portafoglio elettronico.

Il secondo con il tuo numero di portafoglio elettronico e la transazione sulla piattaforma (l'importo e la data dovrebbero essere visibili).

carta astropay

1. Per confermare una Carta Astropay, il cliente deve inviare uno screenshot dal proprio conto Carta Astropay. Il nome del titolare del conto ei dettagli della transazione (importo e data) devono essere entrambi visibili in un'unica immagine.

2. Se un cliente afferma di non poter fornire uno screenshot dal punto 1, lascia che invii uno screenshot dal proprio conto bancario a conferma di queste transazioni. Il nome e le transazioni devono essere visibili in un'unica schermata.

Esempio:

un cliente dovrebbe aprire la sezione "Usi della carta" e fare uno screenshot di questa pagina se ha depositato l'intera somma della carta in una sola volta.

Carta bancaria

1. Il cliente deve fornire una foto della propria carta. Il retro della carta non è necessario.

2. Le prime 6 e le ultime 4 cifre, la data di scadenza e il nome del proprietario devono essere visibili in un'unica foto.

3. Carta rubata/bloccata — documento attestante che è stata rilasciata al cliente.

4. Se non è presente un documento come al punto 3, un estratto conto bancario con il nome e il numero della carta di credito visibili in un'unica foto o screenshot.

5. Se non è presente alcuna dichiarazione con il nome del proprietario e il numero della carta, lasciare che il cliente ne fornisca una con il proprio nome e la/le transazione/i alla piattaforma. La somma, la data e il nome dovrebbero essere visibili in un'immagine.

6. Se non è possibile fornire nulla, contattare KYC.

Carta virtuale

Per la conferma delle carte virtuali, è necessario inviare un estratto conto con il nome del proprietario e le transazioni. Tutti i dati dovrebbero essere visibili in un'immagine.